اخر الاخبار
argent

ملاحقة أفراد شبكة خطيرة متخصصة في غسيل الأموال تنشط بين المغرب وأوربا

اتخذت تحقيقات مع شبكة دولية لتهريب العملة وتبييض الأموال بين المغرب وأوربا منحى جديدا بعدما توصلت أجهزة أمنية مختلفة بتقارير حول استغلال أفراد منها ثغرات تنظيمية وقانونية للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة عن طريق التلاعب بمخزون ذهب لدى مصنعين وتجار تم تحديد هويتهم بدقة.

وأفادت مصادر مطلعة نجاح أفراد من الشبكة المذكورة في تبييض مبالغ مهمة من العملة المهربة من الخارج، وذلك بعدما تم تحويلها إلى ذهب، موضحة أن التحقيقات رصدت اقتناء كميات كبيرة من الذهب، عبارة عن حلي ومجوهرات بدون فواتير، قبل تزويد وحدات تصنيع ذهب بها وتسجيلها في سجلات المكتب الجمركي للضمان، على أساس أنها موجهة للإصلاح، قبل استخلاص ثمنها بعد ذلك، في سياق عملية بيع وشراء صورية موثقة في فواتير دقيقة.

وكشفت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المحققين رصدوا تصريحات متضاربة من طرف مصنعين حول حجم الحلي والقطع الذهبية المتوصل بها من أجل الإصلاح، وهو ما عزز من شك المحققين الذي يشتغلون على قدم وساق لتتبع مسار هذه الشبكة الخطيرة التي تنشط بين المغرب وأوربا.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

IMG-20190118-WA0032

الحموشي يوجه رسالةتنويه إلى ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، اعترافا بحسه المهني العالي

وجّه المدير العام للأمن الوطني رسالة تنويه إلى ضابط أمن ممتاز يعمل ...